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今年以來，太原公安尖草坪分局重拳打擊電詐犯罪及其“黑灰”產(chǎn)業(yè)鏈，戰(zhàn)果顯著

“跑分”是犯罪分子的“黑話”，就是“洗錢”的意思。犯罪分子通過“跑分”，讓贓款在多個(gè)銀行賬戶之間不斷轉(zhuǎn)移，利用個(gè)人賬戶代收賬、轉(zhuǎn)賬，以此賺取傭金，用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等違法犯罪活動(dòng)收款。

6月18日，山西晚報(bào)記者從太原市公安局獲悉，今年以來，市公安局尖草坪分局堅(jiān)持“以專業(yè)打職業(yè)、以團(tuán)隊(duì)打團(tuán)伙”理念，重拳打擊電詐犯罪及其“黑灰”產(chǎn)業(yè)鏈，戰(zhàn)果顯著。1月-5月，共偵破電詐案件212起，打擊涉詐嫌疑人124人，打掉10人以上團(tuán)伙3個(gè)。

刷單警情揪出“跑分車隊(duì)”

“跑分車隊(duì)”進(jìn)入警方的視線，緣于今年1月5日，警方接到的一起“刷單”案。太原一市民報(bào)警稱，自己因急于賺快錢而被電詐團(tuán)伙誘導(dǎo)下載刷單返利App，并在App上做虛假墊付任務(wù)進(jìn)行刷單操作，后發(fā)現(xiàn)投入資金無法返現(xiàn)意識(shí)到被騙。此后，犯罪嫌疑人以“向刷單返利App充值”為由，要求受害人在指定QQ群內(nèi)通過發(fā)紅包的方式轉(zhuǎn)賬。

“這是電詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金的一種新型手段，相較傳統(tǒng)電詐案件，作案手段更為隱蔽，涉及數(shù)據(jù)更為復(fù)雜?！鞭k案民警說，利用“搶紅包”的模式轉(zhuǎn)移資金，無形之中，增大了警方的辦案難度。

此后，尖草坪公安分局立即成立由反詐中心牽頭的專案組，追蹤資金流向。警方通過梳理涉案QQ號(hào)、銀行卡等關(guān)鍵信息，確定該團(tuán)伙成員的身份信息及具體位置。1月19日至22日，專案組遠(yuǎn)赴福建省邵武市，將犯罪嫌疑人林某杰、黃某軍等10人抓獲。

經(jīng)查，這是一個(gè)以QQ紅包、支付寶紅包為渠道，為境外犯罪集團(tuán)取現(xiàn)“跑分”的團(tuán)伙，涉案金額200余萬元。主要嫌疑人林某杰負(fù)責(zé)引流，接收境外指令，創(chuàng)建QQ群引導(dǎo)被害人群內(nèi)發(fā)紅包；黃某軍運(yùn)作“跑分車隊(duì)”，組織他人使用31個(gè)QQ號(hào)在群內(nèi)搶紅包收款、銀行卡提現(xiàn)，之后將現(xiàn)金統(tǒng)一交由林某杰轉(zhuǎn)至境外。目前，10名犯罪嫌疑人已被移送起訴。

追逃過程中發(fā)現(xiàn)“水房”窩點(diǎn)

人人喊打的電信詐騙團(tuán)伙，不僅有層層偽裝的詐騙分子，還有專業(yè)化的洗錢方式。其中，“水房”就是詐騙團(tuán)伙洗錢的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。所謂“水房”，是指隨著國內(nèi)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊力度不斷加強(qiáng)，詐騙團(tuán)伙在向境外轉(zhuǎn)移的同時(shí)，將詐騙環(huán)節(jié)與轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)分離后出現(xiàn)的一種新型犯罪窩點(diǎn)，它是詐騙犯罪鏈條上負(fù)責(zé)拆分、轉(zhuǎn)移詐騙所得資金的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因?qū)ｉT負(fù)責(zé)將贓款洗白，故而得名“水房”。

今年3月，尖草坪公安分局刑偵大隊(duì)民警從在逃人員信息中發(fā)現(xiàn)一條線索：被深圳警方上網(wǎng)追逃的陳某姚潛藏在太原市。通過綜合分析，民警發(fā)現(xiàn)其名下賬戶存在資金異常情況，其背后很可能有一個(gè)洗錢團(tuán)伙。此后，警方迅速成立專案組，兵分兩路，一路圍繞陳某姚開展研判，一路前往租車公司調(diào)取信息。3月28日，專案組抓獲陳某姚。經(jīng)審訊深挖，3月28日、29日，專案組相繼在萬柏林區(qū)、尖草坪區(qū)、晉源區(qū)，抓獲其老板袁某、“水房”負(fù)責(zé)人賈某平、“卡農(nóng)”管理人陳某熙等9人，徹底打掉“水房”窩點(diǎn)。

經(jīng)查，該團(tuán)伙是老板接單、“水房”洗錢、“卡農(nóng)”開卡的組織架構(gòu)，涉案金額500余萬元。自去年12月以來，袁某對接境外犯罪集團(tuán)；賈某平等人運(yùn)作“水房”洗錢；陳某熙、陳某姚等人招募、管理“卡農(nóng)”辦理公戶。目前，10名犯罪嫌疑人已被批準(zhǔn)逮捕。

接到報(bào)警抓獲兼職類詐騙團(tuán)伙

“動(dòng)一動(dòng)手指頭，在家就有收入”“輕松刷單，日賺百元”“躺著也能拿‘好處費(fèi)’”？如此夢寐以求的“兼職”你心動(dòng)嗎？在此，警方提醒廣大市民，找兼職工作時(shí)一定要擦亮雙眼，提高自我保護(hù)意識(shí)，避免落入詐騙陷阱，更不要成為詐騙分子“洗錢”的“替罪羊”。

3月21日，太原公安尖草坪派出所民警巡邏時(shí)接到劉某報(bào)警，其稱自己不久前在網(wǎng)上找到一份兼職工作，因?yàn)閷Ψ匠兄Z“待遇優(yōu)厚”，劉某立刻便申請了“面試”。見面后，對方表示將會(huì)往劉某的賬戶轉(zhuǎn)賬5萬元，而劉某只需要去銀行將錢款取現(xiàn)，便可獲得不菲的傭金。

接警后，尖草坪分局反詐中心和尖草坪派出所成立專案組調(diào)查。3月21日，專案組抓獲保某樂等3人。到案后，3名嫌疑人百般抵賴、拒不交代，稱來太原旅游，并未從事違法犯罪活動(dòng)。面對大量的證據(jù)，3人最終承認(rèn)犯罪事實(shí)，并交代了在寧夏的犯罪窩點(diǎn)。5月9日至16日，專案組轉(zhuǎn)戰(zhàn)寧夏銀川、石嘴山、中衛(wèi)等地，抓獲周某豪等8人。

經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙成員均為寧夏籍。自今年3月以來，保某樂糾集馬某杰、周某豪等人長期流竄在寧夏、甘肅、陜西、山西等地租賃車輛，以互聯(lián)網(wǎng)兼職為幌子，糾集成員流竄作案，組織多人利用銀行卡接收電詐資金后大額取現(xiàn)，涉案金額100余萬元。目前，11名犯罪嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施。

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有人會(huì)盯上你的銀行卡，千萬護(hù)好！

形式一：購買銀行卡

隨著金融行業(yè)的迅速發(fā)展，每個(gè)人手上都有3張以上的儲(chǔ)蓄卡，那實(shí)際交易使用的又有多少呢？一堆人盯上這個(gè)市場，先去買大量的銀行卡。犯罪分子花言巧語騙取信任：“反正你的銀行卡閑著也是閑著，每年給你點(diǎn)錢。這一年白來錢多好?。　?/span>

如果你的銀行卡還開通了網(wǎng)上銀行，長時(shí)間閑置不用，沒有交易記錄，那他們就很高興。

有人說：“不對，他可以自己去開通銀行卡，買我的沒道理??？”對于你的疑慮，犯罪分子自然準(zhǔn)備好了一堆說辭，比較常見的是“因?yàn)榇蚬偎?，我的賬戶被法院限制交易了，但我做買賣離不開銀行卡?！?/span>

反正就是一頓忽悠，你把開戶行、賬號(hào)、密碼告訴對方，對方承諾轉(zhuǎn)幾筆錢，然后給你提成。一旦你答應(yīng)了，那些詐騙得來的錢，便會(huì)轉(zhuǎn)到你的銀行賬戶里。然后，犯罪分子以“購物”“消費(fèi)”“小額轉(zhuǎn)賬”等方式再轉(zhuǎn)到其他“二級(jí)卡”里。此后，無數(shù)個(gè)“你”，互相復(fù)制轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去、轉(zhuǎn)去轉(zhuǎn)來，每兩張卡的發(fā)生額會(huì)越轉(zhuǎn)越小、越小就越隱蔽、越顯得正常，都不會(huì)引起警方和銀行的懷疑。到最后這個(gè)錢全又回到了騙子自己的賬戶里。

形式二：租賃銀行卡

一次性租是什么意思？朋友要借出一筆錢，因?yàn)橐恍安环奖恪钡脑颍枰阃ㄟ^自己的銀行卡轉(zhuǎn)到“指定賬戶”里。當(dāng)然，只要你答應(yīng)幫忙，對方承諾有提成。有人說，那這個(gè)肯定沒問題了，一是因?yàn)槭桥笥眩械倪€是親戚，二是卡都全程在自己的手里，這應(yīng)該會(huì)比較安全。況且，還有好處費(fèi)。其實(shí)，你要這么想，也就離犯罪不遠(yuǎn)了。

目前，社會(huì)上一些不法的公司專門接這種跑分業(yè)務(wù)，然后他就分派給自己的員工。員工從身邊熟悉的人下手，親朋好友都是熟人關(guān)系，也不想太多，反正幫你轉(zhuǎn)筆錢，你還給我轉(zhuǎn)100塊錢紅包，也挺好的，但不知被跑分集團(tuán)利用。往往這種電信詐騙后面跟著的都是黃賭毒，包括地下錢莊的錢都是見不得光的。所以你不要以為那我也不知道啊，跟我有什么關(guān)系。不管你知不知道，你的銀行卡只要被拿來跑分了，你就有脫不開的連帶責(zé)任。

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“豪購”20余萬元買黃金飾品？原來是跨省利用黃金交易洗錢

黃金飾品店來了一筆大生意，一位顧客眼都不眨一下，便“豪購”價(jià)值20余萬元的黃金首飾。交易完成后，正當(dāng)商家還沉浸在喜悅中時(shí)，他的銀行賬戶卻因涉詐被凍結(jié)！6月18日，運(yùn)城市公安鹽湖分局向社會(huì)發(fā)布信息，警方成功破獲一起跨省黃金交易洗錢案。

6月4日，運(yùn)城市區(qū)某黃金店店員向鹽湖公安分局刑警大隊(duì)反詐中隊(duì)報(bào)警稱，其在收到一筆客戶購買黃金的貨款后，銀行賬戶因涉案被凍結(jié)。辦案民警接到報(bào)警后，立即展開案件調(diào)查工作，通過視頻研判、循線追蹤，首先確定了其中一名犯罪嫌疑人董某師的身份信息。6月13日下午，民警主動(dòng)出擊，迅速趕往陜西漢中、四川巴中市，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下，成功抓獲犯罪嫌疑人董某師、秦某凱，將這起跨省黃金交易洗錢案成功偵破。

經(jīng)查，今年6月，犯罪嫌疑人秦某倫（在逃）在得知利用贓款購買黃金，幫助電詐不法分子洗錢可獲得高額利益后，糾集秦某凱、董某師“購金”洗錢。其間，三人分工明確，由秦某倫負(fù)責(zé)對接境外不法分子聯(lián)絡(luò)涉詐資金，秦某凱負(fù)責(zé)找金店充當(dāng)買家，董某師作為司機(jī)負(fù)責(zé)盯梢，在全國各地進(jìn)行“購金”交易。該團(tuán)伙在利用詐騙資金購買大量黃金后，第一時(shí)間會(huì)將購買的黃金進(jìn)行熔化，并帶到外地進(jìn)行二次交易，完成贓款洗白全過程。該案同時(shí)帶破涉及山西、陜西、四川3省6市多起利用黃金交易洗錢案件。

目前，犯罪嫌疑人董某師因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，犯罪嫌疑人秦某凱已被四川警方另案處理。案件審理、線索深挖、贓物追繳工作正在進(jìn)行中。

在此，警方也提醒廣大商家，近期此種新的洗錢方式悄然興起，多地出現(xiàn)類似“大客戶”。他們“豪氣”下單購買各類商品，通過索要商家收款銀行賬號(hào)進(jìn)行支付貨款，目的就是為犯罪團(tuán)伙“洗錢”。廣大商戶在經(jīng)營銷售期間，如果發(fā)現(xiàn)異常情況請及時(shí)報(bào)警。

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洗錢是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入，通過各種手段掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)化，使其在形式上合法化的行為。洗錢罪是指行為人違反我國刑法的相關(guān)規(guī)定，實(shí)施上述有關(guān)洗錢行為從而構(gòu)成的犯罪。

刑法第191條規(guī)定：明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金：（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑。（記者 辛戈）

【責(zé)編 丁鵬】